Repblica de Panam Ministerio Pblico PROGRAMA PAS EN EL CONTEXTO NACIONAL Jos E' Ay Prado Canals Fisc

1
República de PanamáMinisterio Público
PROGRAMA PAÍS EN EL CONTEXTO NACIONALJosé
E. Ayú Prado CanalsFiscal especializado contra
la delincuencia organizadaManagua, República
de Nicaragua, 23 25 de junio de 2009.
1
2
INTRODUCCIÒN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PAÍS EN
EL CONTEXTO NACIONAL I.- LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
AMÉRICA CENTRAL Y PANAMÁ. SU INCIDENCIA EN LA
SEGURIDAD Y EN EL PROGRESO DE LOS PAÍSES Y DE LA
REGIÓN. II.- MISIÓN Y VISIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ ACERCA DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA. III.- JORNADA
PRESIDENCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
(Estados Unidos Mexicanos, República de
Guatemala, República de Panamá y República de
Colombia). IV.- CONVERSACIONES Y REUNIONES CON
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS PAÍSES DE
AMÉRICA CENTRAL, SOBRE DELICUENCIA ORGANIZADA Y
SEGURIDAD.
2
3
PRINCIPALES OBJETIVOS Objetivo No.
1.- Establecimiento del Centro Regional de la
ONUDC en Panamá. Objetivo No. 2.- Entorno legal
del sector seguridad de Panamá, actualizado y
validado asistencia técnica para el desarrollo
de una Ley contra la delincuencia organizada y
para el desarrollo y organización de la recién
creada Fiscalía especializada contra la
delincuencia organizada. Objetivo No.
3.- Fortalecimiento de las instituciones del
sector seguridad y justicia Policía Nacional
(incluyendo a la Dirección de Investigación
Judicial), el Servicio Nacional de Fronteras, el
Servicio Aeronaval, el Consejo de Seguridad
Pública y Defensa Nacional, la Autoridad Nacional
de Aduanas, el Servicio Nacional de Migración, la
Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia
de la República, el Ministerio Público
(Procuraduría General de la Nación, Fiscalías y
Personerías), el Órgano Judicial (Corte Suprema
de Justicia, Tribunales Superiores y Juzgados),
el Sistema Penitenciario Nacional.
3
4
PRINCIPALES OBJETIVOS OBJETIVO No. 4.- Reducir
las posibilidades que grupos criminales
organizados legitimen los productos de negocios
ilícitos y del tráfico ilícito, aprovechándose
del Centro Bancario Internacional, reforzando las
investigaciones por parte de la Dirección de
Investigación Judicial (DIJ) de la Policía
Nacional y del Ministerio Público, en blanqueo de
capitales y delitos financieros, así como de los
sistemas de análisis, e incrementar la
coordinación y la promoción de la cooperación
regional. OBJETIVO No. 5.- Creación de un
mecanismo de colaboración regional de las
instituciones de seguridad, vigilancia y control
marítimo (con vistas a la delincuencia organizada
transnacional, el tráfico ilícito de drogas),
incluyendo al Ministerio Público, para evitar que
se incurran en violaciones a las garantías
fundamentales.
4
5
PRINCIPALES OUTPUTS (RESULTADOS) 1.- Se está
mejorando la capacidad de inteligencia de las
Fuerzas de Seguridad, e incluso, de los jueces y
fiscales, para hacer frente a la delincuencia
organizada. Un paso importante es el
establecimiento de un Centro de Inteligencia
Nacional, que coadyuvará al establecimiento de un
mecanismo de intercambio de información a nivel
regional, al contar con sistemas informáticos y
bases de datos en plataformas similares. 2.- Conti
nuar reforzando la capacidad de las Fuerzas de
Seguridad para la investigación del crimen
urbano, de la delincuencia organizada y otros
delitos graves, a través del mejoramiento de un
registro nacional de antecedentes penales, de una
base de datos nacional de huellas dactilares y de
un sistema de archivo de balística. 3.- Volver a
utilizar, con nueva reglamentación, mecanismos de
coordinación a nivel nacional (inter
institucionales) y a nivel regional, que fueron
previamente establecidos.
5
6
PRINCIPALES OUTPUTS (RESULTADOS) 4.- Haber
adoptado la decisión de crear un Centro de
Excelencia para el combate de la delincuencia
organizada transnacional, especializado en
seguridad marítima. 5.- Continuar mejorando la
capacidad de las Fuerzas de Seguridad y de las
autoridades administrativas a nivel nacional,
para hacer frente a la trata de personas, al
contrabando y desvío de sustancias químicas y
productos farmacéuticos controlados, mediante la
creación de unidades de lucha contra el tráfico
en las terminales de contenedores, principales
puntos fronterizos y costeros, así como en el
entrenamiento en identificación de riesgos y
búsquedas. 6.- Asistencia a la República de
Panamá, en sus iniciativas en la lucha contra la
trata de personas y el tráfico ilícito de
migrantes, y mejorar los sistemas de protección a
las víctimas de estos delitos.
6
7
PRINCIPALES OUTPUTS (RESULTADOS). 7.- Asistir a
la República de Panamá en las iniciativas en la
lucha contra el robo y hurto de vehículos, y
mejorar la coordinación regional. 8.- Reforzar la
capacidad de los laboratorios de Criminalística
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, para el análisis de drogas ilícitas,
precursores químicos, huellas dactilares e
investigación de las escenas de
crimen. 9.- Establecer y aplicar marcos jurídicos
e institucionales orientados en la lucha contra
el lavado de capitales, la financiación del
terrorismo (AML / CFT por sus siglas en inglés) y
la corrupción, poderlos analizar, dotar de
asesoramiento legal y adopción de medidas
institucionales y jurídicas. 10.- Seguir
mejorando a las agencias de inteligencia
financiera para recolectar, analizar y transmitir
datos y detalles para la investigación de los
delitos financieros, mediante el equipamiento y
el entrenamiento, orientadas a un eficiente
procesamiento penal de los delitos económicos.
7
8
PRINCIPALES OUTPUTS (RESULTADOS) 11.- Refuerzo
de las aptitudes operativas y concienciación de
los actores clave involucrados en las
investigaciones de blanqueo de capitales,
corrupción y delitos relacionados, mediante
cursos de capacitación, técnicos y campañas
dirigidas a la opinión pública. 12.- Facilitación
de cooperación internacional en investigaciones
criminales financieras como base para una exitosa
colaboración operativa y aprendizaje en grupo
(peer-to-peer learning) 13.- Fortalecimiento de
la cooperación e instalación de una red entre las
organizaciones y autoridades claves para la
seguridad marítima en la región de
Centroamérica. 14.- Creación de una página web
que contenga informaciones claves, un mecanismo
de tracking, datos, registros y buenas prácticas
con acceso limitado a las autoridades e
instituciones relevantes nacionales, regionales e
internacionales.
8
9
PROYECCIONES Impacto esperado la comunidad en
general, casi sin excepción, espera una acción
efectiva, eficaz y eficiente del Gobierno en pro
de la seguridad ciudadana y en contra de la
delincuencia organizada. Plazos la actual
señora Procuradora General de la Nación está
nombrada por un período de 10 años que se inició
el 1 de enero de 2005 y vence el 31 de diciembre
de 2014. El 30 de junio de 2009 concluye el
período presidencial y el 1 de julio de 2009 se
inicia otro período presidencial que concluirá el
30 de junio de 2014. Importancia nacional y
regional la República de Panamá está procurando
enfrentarse a la delincuencia organizada nacional
y transnacional, y por ello busca ayuda de ONUDC,
ILANUD, y pretende que las conversaciones con
Costa Rica, Colombia, el resto de América Central
y México, continúen y se concreten en acuerdos
que se apliquen.
9
10
COMPLEMENTARIEDAD CON PROGRAMACIÓN
NACIONAL. Pronto se iniciará un nuevo período
presidencial ello implica nuevo Ministro de
Gobierno y Justicia, nueva Directora de la
Autoridad Nacional de Aduana, nuevo Director del
Sistema Nacional de Migración, nuevo Director
General de la Policía Nacional, etc. Hay
continuidad en lo que corresponde a la
Procuraduría General de la Nación. Hace poco
entró en vigencia un nuevo Código Penal. El 1 de
septiembre de 2009, en 2 provincias del interior
del país, entrará en vigencia el nuevo Código de
Procedimiento Penal. De manera escalonada
entrará en vigencia en todo el territorio
nacional. Recién se ha creado la Fiscalía
especializada contra la delincuencia organizada.
9
11
CONCLUSIONES.- La República de Panamá pretende
cumplir y hacer cumplir el denominado programa
país, elaborado con el auxilio de ILANUD y de la
ONUDC. La República de Panamá cuenta con personal
dispuesto a recibir capacitación, entrenamiento y
adiestramiento, para enfrentarse exitosamente a
las modalidades de delincuencia ordinaria
nacional y delincuencia organizada
transnacional. La República de Panamá cuenta con
las condiciones físicas y la infraestructura,
para que se cumpla y se haga cumplir el programa
país, confeccionado con la ayuda de ONUDC /
ILANUD. La culminación de un período
presidencial, que ha sentado las bases para que
se reciba y ejecute la cooperación de ONUDC /
lLANUD, y el inicio de otro período presidencial,
augura que se vayan a aplicar todos y cada uno de
los objetivos plasmados en el Programa País que
corresponde a Panamá.
10