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Proyecto de Ley de Regulaci

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Title: Proyecto de Ley de Regulaci n de Apuestas Electr nicas, Salas de Juegos y Casino Author: rodriguezgfe Last modified by: rodriguezgfe Created Date – PowerPoint PPT presentation

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Title: Proyecto de Ley de Regulaci


1
Proyecto de Ley de Regulación de Apuestas
Electrónicas, Salas de Juegos y Casinos
  • Propuesta del Ministerio de Hacienda

2
Líneas generales de la propuesta
  • El Ministerio estudió durante muchos meses la
    viabilidad de cobrar un impuesto a las apuestas
    electrónicas.
  • Se trabajaron en distintas propuestas con
    diferentes enfoques.
  • Una revisión detallada de la idea llevó a la
    conclusión de que no es posible cobrar un
    impuesto sin regulación.
  • Regulación debe emular la de otras jurisdicciones
    (v.g. Antigua)

3
Ejes del proyecto de ley
  • Estructura regulatoria, formas y medios de
    supervisión
  • Reglas claras entre distintos participantes
  • Licenciamiento
  • Mecanismos de cooperación con otros entes
    supervisores
  • Regulación del funcionamiento de la actividad
  • Cobro de impuesto

4
Estructura regulatoria
  • Se creará una superintendencia de juegos, que
    supervisará la actividad de juegos y apuestas
    electrónicas
  • La superintendencia contará con departamentos
    especializados de contabilidad, auditoría y
    control de operaciones financieras
  • La superintendencia contará con medios eficaces
    de investigación, fiscalización y auditorías, así
    como el apoyo de fuerzas policiales.
  • La superintendencia debe vigilar TODAS las
    operaciones financieras de las empresas de juegos
    y apuestas.

5
Estructura regulatoria
  • Se creará una comisión reguladora de juegos,
    compuesta por un grupo pequeño de personas, de
    donde emanarán las políticas generales del
    sector.
  • El superintendente de juegos será parte de la
    comisión, con voz pero sin voto.
  • La relación entre la superintendencia y la
    comisión, será similar a la relación existente
    entre SUGEF y CONASSIF, por ejemplo. Esto con el
    fin de reducir la influencia de actividades
    ilícitas.

6
Reglas claras entre participantes
  • La ley establecerá la regulación entre empresas,
    jugadores y Gobierno.
  • La regulación sobre las empresas será amplia,
    evitando uso de actividad con fines ilícitos.
  • Se crearán mecanismos para sancionar faltas de
    los participantes.
  • Adicionalmente se establecerán tipos penales en
    caso de delitos.

7
Licenciamiento
  • Las empresas interesadas deberán contar con una
    licencia de operación aprobada por la comisión.
  • La licencia no es derecho, es un privilegio de la
    empresa y tendrá un costo.
  • El acceso a dicho privilegio le impondrá a la
    empresa la obligación de renunciar a su derecho
    de confidencialidad sobre la información de su
    actividad particular, a la cual tendrá acceso la
    Superintendencia, el ICD y la Dirección de
    Tributación.
  • La empresa deberá someterse a la regulación de la
    Superintendencia.

8
Mecanismos de cooperación
  • La ley establecerá mecanismos de cooperación con
    otras superintendencias, nacionales o
    extranjeras, sobre todo del sector financiero.
  • La regulación de la actividad debe ser muy
    fuerte, para evitar problemas del sector
    financiero.
  • Superintendente deberá tener poder suficiente
    para exigir información financiera de las
    empresas.

9
Regulación de la actividad
  • La regulación incluirá medidas para evitar
    participación de personas vinculadas al crimen
    organizado en el capital de la empresa.
  • La superintendencia deberá controlar los acuerdos
    o contratos de empresas de apuestas con otras
    empresas en el país.
  • Las cuentas de las empresas deberán estar en el
    país, no podrán manejar dineros en cuentas de
    bancos en jurisdicciones de poca o nula
    regulación financiera.

10
Cobro de impuesto
  • Se establecerá un impuesto especial de 2 sobre
    los ingresos brutos de las empresas.
  • Esquema es similar a otros países, incluidos
    casino en EE.UU.
  • La estructura de regulación de la actividad
    permitirá hacer fiscalizaciones tributarias.
  • Impuesto aportará unos 100 millones anuales.

11
Otros elementos
  • Ley regulará requisitos y prohibiciones del
    superintendente, el personal de la
    superintendencia y los miembros de la comisión de
    juegos.
  • La superintendencia tendrá un régimen jurídico
    especial, pues deberá trabajar los 365 días del
    año, las 24 horas.
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