Finanzas paralelas, crisis y orden internacional: pistas falsas y pistas correctas - PowerPoint PPT Presentation

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Finanzas paralelas, crisis y orden internacional: pistas falsas y pistas correctas

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... son 'opinables' (activos intangibles, bienes de marca, ... Crimen con 'v ctimas intangibles': nadie puede 'denunciar' (excepto los gobiernos responsables) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Finanzas paralelas, crisis y orden internacional: pistas falsas y pistas correctas


1
Finanzas paralelas, crisis y orden internacional
pistas falsas y pistas correctas
  • Armando Fernández Steinko
  • Universidad Complutense de Madrid

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  • Economía política de las finanzas ilegales y del
    crimen organizado)
  • Su relación con la crisis
  • Sus dimensiones
  • Algunas recomendaciones para el Sur

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  • Economía política de las finanzas ilegales y (del
    crimen organizado)

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  • En los años de la Guerra Fría los EEUU utilizan
    la enorme peligrosidad del crimen organizado
    como estrategia de control de sus poblaciones
  • A partir los años ochenta (R.Reagan) lo utilizan
    como instrumento de política exterior
    relacionándolo con sus con sus monumentales
    finanzas (respuesta a la subversión en América
    Latina)

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  • Ambos son fenómenos no estudiados abierta- y
    sistemáticamente manipulación
  • Desde 1988 los EEUU han iniciado un proceso de
    colonización jurídica de los sistemas legales del
    mundo y de NNUU

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  • Convención de Viena de 1988 sobre drogas ilegales
  • Conferencia internacional sobre crimen organizado
    transnacional (Napoles 1994, Palermo 2000)
  • Primer informe al Parlamenteo Europeo sobre
    Crimen Organizado (1992)

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  • colonización legal, colonialismo posmoderno
    aculturación legal
  • Los países más poderosos le imponen a los menos
    poderosos su diagnóstico, análisis y sus
    soluciones a los problemas compartidos acuerdos
    internacionales de obligado cumplimiento

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  • Los organismos encargados de estudiar y luchar
    contra las finanzas ilegales son el FMI y la OCDE
    a través del GAFI (grupo de acción financiera)
  • La actual lucha contra ambos forma parte del
    consenso de Washinghton

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  • Qué tiene que ver todo esto con la crisis
    económica?
  • El diagnóstico de las finanzas criminales incluye
    una definición de la principal amenaza de la
    arquitectura financiera internacional esta se
    deriva de las monumentales finanzas del crimen
    organizado

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  • La arquitectura financiera del neoliberalismo
    está sana, pero peligra debido a sus enemigos
    externos (aliens)
  • A través de este mecanismo presionanan a todos
    los gobiernos del Sur para que colaboran en la
    lucha contra las finanzas criminales con el fin
    de mantener la estabilidad del sistema
    socioeconómico

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  • Por ejemplo el GAFI elabora 40 recomendaciones
    de obligado cumplimiento y dice quién colabora
    y quién no colabora (juez y parte)
  • Para ello los países tienen que abrir sus
    sistemas financieros a los controles del GAFI

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  • Competencia Argentina (sede de GAFISUR) y
    Uruguay bloqueo de la cooperación financiera en
    el Cono Sur

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Relación con la crisis
  • Los movimientos especulativos proceden de los
    dineros negros fuera de control
  • Ejemplo dinero de la Mafia en Italia (1992),
    dinero caliente especulativo en el litoral
    español (destrozo de la costa y bienes inmuebles)

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  • Hoy esto nos hace sonreír, pero hace un año
    funcionaba plenamente como formas de poder
    blando

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  • Segunda crisis y dinero ilegal hoy sólo el 25
    de los activos de las grandes empresas tienen un
    sustrato objetivo, el resto son opinables
    (activos intangibles, bienes de marca, royalties
    etc.)

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  • La contabilidad empresarial es, desde los años
    noventa, un espacio arbitrario que depende de las
    agencias de evaluación
  • Las empresas las pagan para que valoren sus
    activos al alza cotización en bolsa
  • Principal razón de la actual desconfianza en los
    mercados todas las empresas lo han hecho y lo
    SABEN

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  • Esta contabilidad creativa y el solapamiento
    entre controladores y controlados es el principal
    agujero por el que se cuela hoy tal vez el 90
    del dinero ilegal en el mundo SON DELITOS DE
    GUANTE BLANCO

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  • De cuánto dinero estamos hablando y cuáles son
    los delitos que lo generan?

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  • El GAFI sólo considera como delitos el
    narcotráfico y la corrupción, preferentemente en
    los países del sur.
  • PERO AHÍ NO ESTA EL GRUESO DEL DINERO ILEGAL EN
    EL MUNDO ejercicio del poder blando

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  • Cuatro delitos principales
  • Evasión fiscal de las oligarquías y élites
    patrimoniales del planeta
  • Huída de capitales del sur al norte
  • Corrupción
  • Narcotráfico

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Evasión fiscal
  • Evasión fiscal en EEUU el 56 de todo el dinero
    ilegal generado en el país (300 mil mill
    anuales)
  • Los porcentajes pueden ser similares para el
    resto de los pp. Capitalistas desarrollados
  • La gran evasión fiscal se mueve por el mundo
    aprovechando las diferentes jurisdicciones
    (paraísos fiscales -Londres, Delaware, islas del
    Caribe, Madrid-)

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  • Es dinero generado con actividades conisieradas
    legales dentro del actual orden internacional
  • Crimen con víctimas intangibles nadie puede
    denunciar (excepto los gobiernos responsables)

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  • La gran evasión fiscal se produce en el norte y
    entre las oligarquías del sur,
  • la pequeña evasión fiscal tiene otra economía
    política (trabajos precarios, bajos salarios)

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Huida de capitales
  • salida normalizada y constante de recursos debido
    a la no documentación o a la documentación
    manipulada de transacciones comerciales en
    principio legales
  • No incluye los pánicos, las salidas especulativas
    o similares.

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Huída de capitales
  • Métodos falsificación de documentos
    importación-exportación (infra- y
    sobrefracturación)
  • Transferencia de beneficios de unas filiales de
    multinacionales a otras (menos impuestos)

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Huída de capitales
  • Hemorrágea del sur 300-850 mil mill /año
  • Sobre todo países del sur con materias primas y/o
    fuerte presencia de multinacionales y/o dominio
    de la oligarquía y (Nigeria, Sudáfrica, China,
    Chile, Colombia, Rusia (sobre todo época de
    Yeltsin, etc.)

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  • Sudáfrica, China 10 de su PIB, Rusia sólo en
    1988 74 mil mill a paraísos fiscales (Londres,
    Islas, Madrid), sólo en GB la oligarquía
    nigeriana tiene depositados 20 mil mill

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  • Inversión en productos financieros y bienes
    inmuebles
  • La destrucción urbanística de las costas
    mediterráneas está provocada en buena parte por
    ese dinero
  • Bancos de inversión -bancos gestores de las
    grandes fortunas- (desplome pérdida de miles de
    millones usurpados a los pueblos del sur)

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Corrupción
  • La pequeña corrupción diaria funcionarios mal
    pagados y gobiernos sin legitimidad
  • La gran corrupción se produce en el norte
  • Sectores industriales oligopolizados eléctricas,
    construcción naval, ARMAMENTO (contratos
    públicos)
  • Sectores inmobiliarios (recalificaciones)

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Corrupción
  • Entre el 5 y el 10 de todas las ventas de las
    empresas alemanas se destinan a corrupción
    (pagar por vender), España e Italia 5 al 15,
    el 20 no es infrecuente (Fiscal General de
    Francfort)
  • Contabilidad creativa permite imputarlo como
    gastos de márqueting o como gastos de
    explotación desgravables

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  • Esto suman 25 mil mill al año en todo el mundo

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Narcotráfico
  • Según el FMI-OCDE-GAFI la principal fuente de
    dinero negro en el mundo (los malos de los malos)
  • Tendencia a sobrevaluarlo, p.ej.
  • Tráfico de drogas corresponde al comercio de
    acero, hierro y automóviles 500 mil millones
    anuales, otros hablan de 85 mil millones
    (diferencias!!!) FMI-OCDE

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Tráfico de drogas
  • Porqué estas cifras
  • Se utilizan los precios minoristas y no lo
    mayoristas (que son hasta veinte veces menores)
  • Se calculan los precios de desembarque y nunca
    los de embarque
  • Se toma el precio del gramo en las plazas más
    caras y no en las más baratas
  • No se tienen en cuenta los estudios independientes

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Narcotráfico
  • El dinero real que mueve el narcotráfico en el
    mundo se mueve en una brecha entre los 20 mil y
    los 25 mil millones .
  • Esto equivale al comercio internacional del te y
    café, pero no al del automóviles

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Conclusiones y recomendaciones para el sur
  • El Sur debe crear capacidades investigadoras
    propias para estudiar el crimen organizado y las
    finanzas criminales en el mundo
  • Tiene que trabajar en sistemas penales
    coordinados
  • Tiene que contrapoderes blandos y ponerlos
    encima de la mesa en los organismos
    internacionales (Naciones Unidas)

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Propuestas
  • Tiene que intensificar la lucha por reequilibrar
    los costes del narcotráfico entre el norte y el
    sur no es sólo un problema de oferta, también de
    demanda
  • El sur tiene que estudiar con lupa la
    documentación de las multinacionales para captar
    las sobre y las infrafracturaciones
  • El sur tiene que elaborar sistemas de
    contabilidad alternativos o luchar porque los
    estándares internacionales sean más objetivos.

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  • El sur tiene que desarrollar una estrategia común
    de lucha contra el blanqueo de capitales al
    margen del GAFI
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