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Lucha anticorrupcin: avances, retrocesos, riesgos

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Qui n es qui n en la justicia anticorrupci n: magistrados cuestionados ... 'Compadre' de Arsenio Or (abogado de Dionisio Romero). Asesor legal de V ctor Joy Way. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Lucha anticorrupcin: avances, retrocesos, riesgos


1
Lucha anticorrupciónavances, retrocesos, riesgos
  • Agosto, 2004

Abraham Siles Vallejos Sara Esteban Delgado Lilia
Ramírez Varela Gabriela Ramírez Parco
2
Indice
  • Presentación
  • El contexto
  • Organización y funcionamiento del sistema
    anticorrupción
  • Estado actual de la lucha anticorrupción
  • Quién es quién en la justicia anticorrupción
    magistrados cuestionados
  • Principales procesos anticorrupción
  • Con sentencia firme
  • Con sentencia en revisión
  • En juicio oral
  • Con acusación fiscal
  • Decisiones cuestionables de la Corte Suprema
  • Lo que se viene
  • Lo que se necesita

3
Presentación
El presente documento intenta hacer un balance de
la lucha anticorrupción en el Perú, en el momento
actual. Creemos que vivimos una situación
especialmente difícil. Es cierto que hay avances,
inclusive importantes y de consideración. Pero
también lo es que aún falta mucho camino por
recorrer y, lo más grave, que se puede desbaratar
lo avanzado. No sería la primera vez que el Perú,
país de discontinuidades y exabruptos, dejara
inconcluso un importante proceso institucional.
Se trata, precisamente, de impedirlo, de
contribuir a que la investigación y sanción
jurisdiccional de los actos corruptos del
Fujimorato llegue a buen puerto. En Justicia Viva
consideramos que el subsistema judicial
anticorrupción representa en cierto modo una
reforma judicial en los hechos, una demostración
de que, pese a que se trabaja en condiciones
adversas, se puede ofrecer una justicia confiable
y de calidad a la ciudadanía.
4
Presentación
Precisamente porque defendemos al subsistema
anticorrup-ción, y creemos que su labor es
esencial para el cambio judicial y la misma
transición democrática, exponemos en las
siguientes páginas la situación por la que
atraviesa, advirtiendo en particular sobre los
peligros que se ciernen sobre él. El formato
elegido es el de un conjunto de láminas que
contienen gráficos, organigramas y flujogramas,
así como cuadros sinópticos y explicativos. Ello
se debe, en primer lugar, a que es ésta una
manera sencilla de comunicar las ideas que
exponemos, pero también a que la versión original
del trabajo se ha hecho para presentación en
power point. Ponemos a disposición de todos los
interesados este documen-to, que actualizaremos
periódicamente, en nuestro portal internet
www.justiciaviva.org.pe.
5
El contexto
  • A tres años y medio del inicio de la transición
    democrática y la creación del sistema
    anticorrupción.
  • Escasa legitimidad de las instituciones del
    Estado Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial,
    etcétera.
  • Presentación de graves denuncias de corrupción
    contra autoridades y funcionarios del gobierno
    actual.
  • Inestabilidad política y creciente
    ingobernabilidad.
  • Pérdida del impulso de la lucha anticorrupción.
  • Falta de liderazgo en la lucha anticorrupción.
  • No configuración de un verdadero sistema
    anticorrupción, que integre al conjunto de
    entidades y que no sólo se encargue de la parte
    represiva sino también de la preventiva.

6
El contexto
  • Existencia de cada vez más decisiones judiciales
    cuestiona-bles en este ámbito.
  • Ataques de diversos sectores a los procuradores y
    jueces anticorrupción.
  • Abogados y estudios jurídicos importantes han
    asumido la defensa de los procesados por
    corrupción, lo que ha fortalecido el derecho de
    defensa de éstos, pero a la vez a dado pie al
    uso de maniobras legales (entorpecimiento,
    dilaciones, etcétera).
  • Cierta reacción de la sociedad frente a los
    ataques al sistema anticorrupción, que se traduce
    en una exigencia de resultados.
  • Situación de incertidumbre respecto del futuro de
    la lucha anticorrupción.

7
I
Organización y funcionamiento del sistema
anticorrupción
8
Organigrama general
Órgano autónomo
Órgano autónomo
Órgano que depende del Ministerio de Justicia
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
FISCALÍAS SUPREMAS
PROCURADURÍA AD HOC ANTICORRUPCIÓN
CORTE SUPERIOR SALAS ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN
FISCALÍAS SUPERIORES ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN
PROCURADURÍAS ADJUNTAS AD HOC
FISCALÍAS PROVINCIALES ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCI
ÓN
JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS ANTICORRUPCIÓN
9
Normas de creación del sistema anticorrupción
  • R.S. Nº 240-2000-JUS y R.S. N 241-2000, que
    designa a procuradores para defender los
    intereses del Estado en los actos anticorrupción
    (El Peruano, 3-4/11/00).

Procuraduría
  • Ley N 27380, que faculta al Fiscal de la Nación
    a designar equipo de fiscales anticorrupción y
    sus respectivas instancias (El Peruano, 21/12/00).

Fiscalías
  • R.A. N 024-2001-CT-PJ, que autoriza al
    Presidente de la Corte Superior de Lima a crear
    los Juzgados y la Sala anticorrupción (El
    Peruano, 01/02/01).
  • R.A. N 047-2001-P-CSJL/PJ, conforma los
    juzgados anticorrupción (El Peruano, 02/02/01).

Juzgados
Sala A
  • R.A. N 088-2001-P-CSJL/PJ, que crea y conforma
    la Sala Penal Especial, actualmente Sala A (El
    Peruano, 07/03/01).

Juzgados y Salas
  • R.A. N 129-2003-P-CSJL/PJ, que crea la Sala B
    (El Peruano, 08/11/03).
  • R.A. N 0456-2003-P-CSJL/PJ, que conforma la
    Sala B (El Peruano, 09/11/03).

Sala B
  • R.A. N 24-2004-P-CSJL/PJ, que crea la Sala C
    (El Peruano, 11/03/04).
  • R.A. N 088-2001-P-CSJL/PJ, que conforma la Sala
    C (El Peruano, 03/03/04).

Sala C
Salas
10
Normas anticorrupción
  • Ley N 27378, de colaboración eficaz (El
    Peruano, 21/12/00).
  • Ley N 27379, que establece medidas
    excepcionales de limita-ción de derechos en
    investigaciones preliminares (El Peruano,
    21/12/00).

Penales
  • Ley N 27399, que regula las investigaciones
    preliminares previstas en la Ley N 27379
    tratándose del presidente, ministros,
    congresistas (antejuicio) (El Peruano, 13/01/01).
  • Resoluciones N 206-2004-MP-FN y N
    309-2004-MP-FN, que precisan facultades de
    Fiscalías especializadas en delitos de corrupción
    (El Peruano, 30/01/04 y 14/02/04).
  • Ley N 28117, que regula la celeridad y eficacia
    procesal penal (El Peruano, 10/12/03).

Procesales
  • Ley N27994, que modifica el Código de
    Procedimientos Penales para simplificar y hacer
    más expeditivo el informe final del juez
    instructor (El Peruano, 06/06/03).
  • Resolución N 1065-2004-MP-FN que autoriza a que
    las Fiscalías anticorrupción trasladen sus casos
    menores a otras fiscalías provinciales, para
    atender con mayor celeridad aquellos casos
    complejos de corrupción(El Peruano, 03/08/04).
  • Ley N 27770, que introduce un régimen más
    riguroso de beneficios penitenciarios para casos
    de corrupción (El Peruano, 28/06/02).

De ejecución
11
Etapas del proceso penal
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO
JUZGAMIENTO
REVISIÓN
INSTRUCCIÓN
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Investigación Policial
Investigación Fiscal
12
Flujograma del proceso penal
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO
INSTRUCCIÓN
JUZGAMIENTO
REVISIÓN
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Informe final
ATESTADO POLICIAL
Auto de enjuicia-miento
POLICÍA
Juzgado o Vocalía de instrucción
Sala o juzgado de juzgamiento
Sala de revisión
abre ins-trucción e inves-tiga
Juicio Oral
HECHO DELICTIVO
1era. sentencia
2da. sentencia (definitiva)
Apelación o nulidad
Forma-liza de-nuncia
Policía Antico-rrupción
MINISTERIO PÚBLICO Resuelve abrir
investigación preliminar
Fiscalía (emite opinión)
Fiscalía (emite acusación fiscal)
MP
13
Organigrama del sistema anticorrupción en el
Poder Judicial
14
Composición del sistema anticorrupción en el
Poder Judicial
CORTE SUPREMA
15
Composición del sistema anticorrupción en el
Ministerio Público

(T) Fiscal Titular
16
Composición y competencias de la Procuraduría ad
hoc anticorrupción
Composición
Competencias
Ejecutar todas las acciones legales necesarias a
fin de defender los derechos e intereses del
Estado
PROCURADOR AD HOC
Luis Vargas Valdivia
PROCURADORES ADJUNTOS
Solicitar informes, antecedentes o cualquier
otro tipo de colaboración a cualquier
dependencia del sector público
Ronald Gamarra Iván Meini César Pantoja
17
II
Estado actual de la lucha anticorrupción
18
Principales indicadores
Dinero repatriado desde el 2001 US 173
millones
Aproximadamente Fuente Informe de la
Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.
19
Dinero repatriado
Principales indicadores
Dinero repatriado
US 173 000.000
US 82 000. 000
Dinero repatriado desde el 2001
Dinero por repatriar
Aproximadamente Fuente Informe de la
Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004
(Expreso, 02/08/04)
20
Dinero repatriado
Principales indicadores
Reparaciones civiles
S/. 43 876.966
S/. 10 817. 143
Total de monto de Reparaciones
Total de monto pagado
Sobre la base de 30 condenados
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004 (La República,
03/08/04)
21
Reparación civil adeudada por los senten- ciados
en los procesos anticorrupción
Fuente La República, 01/08/04
22
Deuda de los procesados acogidos a la ley de
colaboración eficaz
Reparación civil adeudada por los senten- ciados
en los procesos anticorrupción
Total de reparación civil adeudada por
sentencia- dos y procesados
Fuente La República, 01/08/04
23
Número de procesos
Total 143
94
14
5 En la Corte Suprema
1 En la Corte Suprema
5 En Salas Superiores Anticorrupción
17
7 En Salas Superiores Anticorrupción
En investiga-ción prelimi-nar o ins-trucción
Concluidos con senten-cia firme
Con sentencia en revisión
En juicio oral
Con acusación fiscal
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
24
Número de procesados por el sistema
anticorrupción
Total 1453
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
25
Penas impuestas por sentencia firme
Sobre la base de 30 condenados
     
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
26
Penas impuestas por sentencia en revisión
Sobre la base de 24 condenados
     
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
27
Principales procesados por el sistema
anticorrupción
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
28
III
Quién es quién en la justicia anticorrupción
magistrados cuestionados
29
Magistrados cuestionados en la Corte Suprema
  • Abogado de Tomás Gonzáles Reátegui.
  • Director del Centro de Investigaciones del
    Ministerio Público, con Blanca Nélida Colán.
  • Emitió un voto singular a favor de reducir la
    pena impuesta a Alejandro Rodríguez Medrano por
    corrupción, de 8 a 4 años de cárcel.
  • Compadre de Arsenio Oré (abogado de Dionisio
    Romero).

Robinson Gonzáles
Javier Villa Stein
  • Asesor legal de Víctor Joy Way.
  • Defendió públicamente a los Wolfenson.
  • Señaló que los vladivideos no tienen valor
    probatorio.
  • Declaró que los jueces anticorrupción actúan
    como acólitos del Ejecutivo y prevarican todos
    los días.
  • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Superior
    Anticorrupción C.
  • Votó por archivar el caso del millón de firmas y
    solicitó a la Fiscalía denunciar a los
    magistrados de la Sala que reabrió el caso (Inés
    Villa, Inés Tello y Roberto Barandiarán).
  • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala
    Anticorrupción C.
  • Votó por no sancionar a quienes adquieren bienes
    cuya procedencia delictuosa conocen (delito de
    receptación).
  • Mantiene un contrato con el abogado de
    Duthurburu (testaferro de Montesinos).

Cesar Vega Vega
30
Magistrados cuestionados en la Corte Suprema
Hugo Molina
  • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala
    Anticorrupción C.

Jovino Cabanillas
  • Votó por la irregular semilibertad de Agustín
    Mantilla.
  • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala
    Anticorrupción C.

Isaac Gamero Eduardo Palacios
  • Miembros de la Sala que archivó el caso del
    millón de firmas.
  • Actualmente investigado por el Consejo Nacional
    de la Magistratura, pues habría mentido sobre su
    fecha de nacimiento.
  • Inició proceso al ex procurador José Ugaz por el
    allanamiento a la casa de Montesinos.

Antonio Pajares
31
Magistrados cuestionados en la Corte Superior
Sala Superior B
María Zavala Valladares
  • Votaron por la absolución de Alex Kouri, pese a
    haber un vladivideo, que demuestra los favores
    judiciales solicitados por Kouri.

Iván Sequeiros Vargas
Sala Superior C
  • Casada con un oficial de las FF.AA., razón por
    la que se inhibe continuamente, dilatando los
    procesos.

Aracelli Baca Cabrera
  • Vínculos académicos con Arsenio Oré, abogado de
    Dionisio Romero, quien además fue su asesor de
    tesis. Ambos son miembros del mismo instituto
    jurídico.
  • Estos vínculos no generarían sospecha si
    Dionisio Romero no se hubiera empeñado en ser
    juzgado por la sala que conforma la Dra. Otzú.

Susana Castañeda Otsú
  • Fiscal adjunto de Julia Eguía, actualmente presa
    por ser parte de la red de Alejandro Rodríguez
    Medrano y Blanca Nélida Colán.
  • Como fiscal, encubrió a testaferros de
    Montesinos en caso Indeci.

Carlos Escobar Antezano
32
IV
Principales procesos anticorrupción
33
Procesos concluidos con sentencia firme
  • Caso Alberto Kouri
  • Caso Blanca Nélida Colán
  • Caso Alejandro Rodríguez Medrano
  • Caso Ernesto Gamarra
  • Caso César Saucedo Sánchez
  • Caso Agustín Mantilla
  • Caso José Villanueva Ruesta
  • Caso José García Marcelo
  • Caso Roberto Pesantes
  • Caso 21 vocales del CSJM
  • Caso Luis Bedoya de Vivanco
  • Caso Jacqueline Beltrán
  • Caso Vladimiro Montesinos usurpación de
    funciones
  • Caso fuga velero Karisma

Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
34
Características de procesos concluidos con
sentencia firme
  • ALBERTO KOURI
  • Congresista electo que por 15 mil dólares se
    convierte en tránsfuga.
  • Protagonista del primer vladivideo.
  • BLANCA NÉLIDA COLÁN
  • Fiscal de la Nación que encubrió a Montesinos
    por las denuncias de corrupción, y adquirió una
    casa de US 795,971.00 con dinero ilícitamente
    obtenido.
  • JOSÉ VILLANUEVA RUESTA
  • Ministro de Estado que incrementó su patrimonio
    personal, valiéndose del cargo público.

Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
35
Características de procesos concluidos con
sentencia firme
  • ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDRANO
  • Vocal supremo provisional que utilizó su cargo
    para presionar a los jueces a que resuelvan los
    casos según las indicaciones de Montesinos.
  • JOSÉ GARCÍA MARCELO
  • Miembro del Tribunal Constitucional.
  • Complotó, mediante acuerdos ilega-les con
    Montesinos, para evitar que se llevara a cabo el
    referéndum de 1997.
  • AGUSTÍN MANTILLA
  • Congresista que recibió 100 mil dólares de
    Montesinos para sufragar los gastos de campaña
    del APRA, a cambio de apoyarlo en las
    investiga-ciones relacionadas con actos ilícitos
    (Leyes de Amnistía).

Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
36
Características de procesos concluidos con
sentencia firme
  • CÉSAR SAUCEDO SÁNCHEZ
  • Ministro del Interior.
  • Trató de encubrir la responsabilidad de agentes
    del Estado en la represión de la Marcha de los
    Cuatro Suyos.
  • ERNESTO GAMARRA
  • Congresista que recibió dinero de testaferro de
    Montesinos.
  • Interfirió en investigaciones congre-sales para
    encubrir a los testaferros de Vladimiro
    Montesinos Torres (los hermanos Venero Garrido,
    entre otros).
  • Actualmente goza del beneficio de semilibertad.

Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
37
Características de procesos concluidos con
sentencia firme
  • VOCALES DEL CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
  • (21 PROCESADOS)
  • Dejaron impunes los delitos perpe-trados por
    agentes del régimen fujimorista ("La Cantuta",
    Leonor La Rosa, Gustavo Cesti Hurtado).
  • Conocieron casos que correpondían a justicia
    civil.
  • ROBERTO PESANTES KREDERDT
  • Fiscal superior, miembro de la Fiscalía
    especializada en delitos tributarios.
  • Dejó libres de investigación al congresista
    electo Alberto Kouri y Vladimiro Montesinos,
    protagonistas del primer vladivideo.

Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
38
Características de procesos concluidos con
sentencia firme
  • LUIS BEDOYA DE VIVANCO, VLADIMIRO MONTESINOS Y
    TOMÁS GONZÁLES REÁTEGUI
  • Bedoya recibió de manos de Montesinos 25 mil
    dólares para su campaña a la Alcaldía de
    Miraflores, contando con la participación de
    Gonzáles Reátegui.
  • JACQUELINE BELTRÁN, VLADIMIRO MONTESINOS Y
    OTROS
  • Jaqueline Beltrán utilizó la influencia de
    Montesinos para obtener en el Poder Judicial
    resoluciones favorables a sus familiares.

VLADIMIRO MONTESINOS Actuó como Jefe del Servicio
de Inteligencia Nacional, siendo única-mente un
asesor del mismo.
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
39
Características de procesos concluidos con
sentencia firme
  • FUGA VELERO KARISMA
  • (José Villanueva Ruesta, Roberto Huamán Azcurra,
    Antonio Palomo, Jose Lizier y otros)
  • Organización y ejecución de la fuga de
    Montesinos en el velero Karisma de propiedad de
    Lizier.
  • El congresista Antonio Palomo gestionó la salida
    del país de Lizier, quien ya se encontraba en
    calidad de investigado.

Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
40
Procesos con sentencia en revisión
5 En la Corte Suprema
7 En Salas Superiores Anticorrupción
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
41
Principales procesos con sentencia en revisión
  • CASO FIRMAS DE ADHESIÓN
  • (Vladimiro Montesinos y miembros de las FF.AA.)
  • Militares que en sesiones del Comando Conjunto
    respaldaron el Golpe de Estado de 1992 y apoyaron
    a los militares beneficiados con las Leyes de
    Amnistía.
  • FUGA A PANAMÁ
  • (José Villanueva Ruesta, Elesván Bello, Roberto
    Huamán y otros)
  • Ayudaron a fugar a Montesinos en el mes de
    septiembre del 2000 y también a regresar por el
    aeropuerto de Pisco en octubre.

Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
42
Principales procesos con sentencia en revisión
MEDIOS DE TELEVISIÓN Crousillat recibieron de
Montesinos S/. 1857,000 para someter la línea
política del Canal 4 al régimen de
Fujimori. Hermanos Winter recibieron dinero de
Montesinos Torres, para someter la línea política
de Frecuencia Latina. Vera Abad-Borobbio
recibieron dinero de Montesinos para apoyar las
gestiones de gobierno de Fujimori.
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
43
Procesos anticorrupción en juicio oral
1 En la Corte Suprema
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
44
Principales procesos en juicio oral
EN LA CORTE SUPREMA
VICTOR JOY WAY Congresista que tenía en bancos
suizos US 10000,000, dinero cuya procedencia
no ha podido justificar.
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
45
Principales procesos en juicio oral
EN SALAS PENALES SUPERIORES ANTICORRUPCIÓN
CASO TRÁFICO DE ARMAS A LAS FARC (Vladimiro
Montesinos, hermanos Aybar Cancho, Charles
Acelor, Sarkis Soghanalian y otros 37) Supuesto
tráfico de armas y entrega de 10,000 fusiles AKM
a la guerrilla colombiana FARC.
CASO PRENSA CHICHA (Vladimiro Montesinos,
Wolfenson, Borobbio y otros) Dirección y
financiamiento con recursos del Estado de
campañas de difamación y calumnia contra los
líderes de oposición al gobierno anterior,
mediante "El Chino, la revista "Sí y el "Diario
Referéndum".
CASO HÉCTOR CHUMPITAZ (Borobbio, Hurtado Miller,
Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez y
Chumpitaz) Hurtado Miller recibió de Montesinos
US 249,000 para gastos de su campaña a la
Alcaldía de Lima (1998), al igual que Chumpitaz.
Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
46
Procesos con acusación fiscal
  • Caso Fujimori - Boloña
  • Caso magistrados superiores - planillas secretas
  • Caso Jorge Baca Campodónico - Banco Latino
  • Caso indemnización a Vladimiro Montesinos-15
    millones de dólares
  • Caso generales de la promoción de Montesinos
  • Caso Hayduk
  • Caso Martha Chávez José Cáceres Velázquez
  • Caso Alberto Valverde Arana (encubrimiento real)
  • Caso Zanatti Tavolara
  • Caso Indulto hermano de Jaqueline Beltrán
  • Caso Muñoz Arce
  • Caso Edmundo Huamán Azcurra
  • Caso Vela Martinez - Interceptación
  • Caso desaparición de joyas de Venero (vía
    sumaria)
  • Interceptación telefónica 2 (vía sumaria)
  • Caso Bellido - Crousillat (vía sumaria)
  • Julios Salazar Monroe y otros (vía sumaria)

Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004.
47
V
Decisiones cuestionables de la Cortes Suprema
48
Caso Dionisio Romero
Consecuencias peligrosas
Decisión adoptada
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha
resuelto pasar el caso de Dionisio Romero a la
Sala Superior C
  • La nulidad de lo actuado podría llevar el caso a
    la prescripción.
  • Los siguientes casos pasarían a la Sala C,
    anulándose todo lo avanzado y poniéndolos cerca
    de la prescripción (i) Alex Kouri, (ii)
    Chumpitaz y otros, (iii) Lucchetti y (iv) Rancho
    cocido.
  • La Sala Penal Transitoria podría decidir sobre
    cualquier materia en instancia única y de oficio.

  Fundamentos de la decisión
     
  • La Sala Superior A pierde competencia desde que
    se crea la Sala C, sin importar
  • que la Sala A ya ha conocido el caso
    (prevenido) y
  • que le corresponde conocerlo, según acuerdo
    tomado por todos los magistrados que conforman
    las Salas Superiores Anticorrupción.

49
Caso Benavides (receptación)
Consecuencias peligrosas
Decisión adoptada
        Adquirir un bien que proviene de dinero
obtenido ilícitamente del Estado no es delito
Todos quienes recibieron bienes que sabían que
fueron adquiridos con dinero obtenido
ilícitamente por los integrantes de la mafia
fujimontesinista, quedarían libres y mantendrían
la propiedad de estos bienes.
Fundamentos de la decisión
Se sanciona el recibir dinero obtenido
ilícitamente, pero no el recibir un bien que se
sabe fue adquirido con este dinero.
50
Caso Ernesto Gamarra
Decisión adoptada
Consecuencias peligrosas
 Los procuradores no pueden impugnar la
semilibertad
  • En los próximos casos sólo el Fiscal podría
    impugnar el otorga-miento de un beneficio
    penitencia-rio a un senten-ciado.
  • En todos los casos penales, la parte civil vería
    limitada su actuación.

Fundamentos de la decisión
La facultad de los procuradores sólo alcan-za a
cuestionar la reparación civil impues-ta. Por
ello la Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema anula la orden de captura dictada contra
el ex congresista, y ordena que la Sala Penal
Especial vuelva a decidir sobre el tema.
51
La recusación de Javier Villa Stein
Decisión adoptada
Consecuencias peligrosas
Opiniones de Villa Stein sobre la invalidez de
los vladivideos y sobre la actuación ilícita de
los jueces anticorrupción no son causal para su
apartamiento del caso.
Villa Stein conocerá de los casos resueltos por
los jueces anticorrupción en base a los
vladivideos por lo tanto, él podría anular todos
los procesos y dejar libres a todos los que
aparecen en estos videos.
Fundamentos de la decisión
las opiniones del referido magistrado han sido
efectuadas en forma genérica al amparo del
ejercicio del derecho constitucional de libre
opinión, como ciudadano y catedrático
universitario de derecho, es decir, con carácter
eminentemente académico
52
Casos Agustín Mantilla y Ernesto Gamarra

Consecuencias peligrosas
Decisión adoptada
Mantiene interpretación errónea de la norma que
regula los beneficios penitenciarios,
contraviniendo lo establecido por el Tribunal
Constitucional.
Que no se aplique la Ley N 27770, en contra de
lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, como
se infiere de la reciente nulidad que ordenara la
Sala Penal Transitoria en el Caso Ernesto Gamarra.
Fundamentos de la decisión
La norma aplicable para conceder los beneficios
penitenciarios era la que se encontraba vigente
al momento de cometer el delito. Criterio
superado desde que el Tribunal Constitucional
determinó que las normas aplicables a la
solicitud de beneficios penitenciarios son las
que están vigentes al momento de solicitar el
beneficio (Ley N 27770).
53
Retraso en la resolución de incidentes
Consecuencias peligrosas
Actuaciones
Estas actuaciones provocan excarcelaciones y
retardan la sentencia para que el caso prescriba.
Las omisiones y retardos en las actuaciones
Casos
Caso Lizier La Sala Penal Permanente tuvo dos
meses el caso del velero Karisma y no resolvió,
por lo que el sentenciado Lizier fue excarcelado
por exceso del plazo.   Caso Lucchetti El exceso
de tiempo que ha ocupado la Sala Penal
Transitoria Suprema en resolver incidentes,
tales como la recusación de uno de los vocales,
determina que el proceso permanezca aún en
instrucción, con riesgo de prescripción.
54
VI
Lo que se viene
55
Se viene...
Pedidos de semilibertad
LUIS BEDOYA 20 meses detenido, sentenciado a 5
años, no ha pagado los 500 mil ordenados como
indemnización  
JACQUELINE BELTRÁN 32 meses detenida,
sentenciada a 4 años, 400 mil ordenados pagar
como indemnización
AGUSTÍN MANTILLA 36 meses detenido, sentenciado a
6 años, 300 mil ordenados pagar como
indemnización
LUIS DUTHURBURU 35 meses detenido, sentenciado a
5 años, ha pagado los 800 mil ordenados como
indemnización
56
Se vienen ...
Pedidos de excarcelación
GENERAL WALTER CHACÓN 41 meses detenido sin
sentencia, caso para fijar fecha de juicio
oral, pendiente de resolver recusación en la
Corte Suprema
LAURA BOZZO 23 meses de arresto domiciliario sin
sentencia, caso en Fiscalía pendiente de
acusación
Juicios sobre dd.hh. y drogas
  • 15 juicios orales a Montesinos, por violaciones
    de los derechos humanos y tráfico ilícito de
    drogas, cuya pena máxima podría ser la de cadena
    perpetua.

Fuente Informe de la Procuraduría
Anticorrupción. Julio, 2004. (Expreso, 02/08/04)
57
Se vienen ...
Sentencias por expedirse
  • Caso tráfico de armas a las Farc
  • Caso prensa chicha (Vladimiro Montesinos y
    otros).
  • Caso Nina Rodríguez (fiscal).
  • Caso Chumpitaz (Borobbio, Hurtado Miller,
    Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez).

58
VII
Lo que se necesita
59
Se necesita
  • Mayor compromiso de distintos sectores de la
    sociedad civil en la lucha contra la corrupción
    (estudiantes, trabajadores, empresarios, ONGs,
    gremios, medios, etcétera).
  • Participación y vigilancia ciudadana.
  • Adecuada selección y designación de jueces y
    fiscales anti-
  • corrupción, especialmente mediante la inmediata
    recom-posición de la Sala Penal Transitoria de la
    Corte Suprema.
  • Creación de un verdadero sistema anticorrupción
    que permita combatir la corrupción de manera
    coordinada y no sólo mediante la represión de
    conductas, sino con acciones preventivas,
    educativas y con una adecuada visión a futuro.

60
Se necesita
  • Celeridad en los procesos y combate a la
    impunidad, con pleno respeto de derechos
    fundamentales.
  • Reforzar el debate publico sobre políticas y
    medidas anticorrupción.
  • Apoyo efectivo (no simplemente declarativo) de
    las autori-dades públicas.
  • Dotar de más recursos al sistema anticorrupción.
  • Ampliar las potestades de investigación y sanción
    de los procuradores, fiscales y jueces
    anticorrupción, para incluir los actos de
    corrupción de la actualidad.
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