Title: Visi
1Visión Funcional
MODULO MANIFIESTO
LLEGADA DE MERCANCIAS
Entrada directa TRANSPORTISTA Captura ADUANA
CONTROL MERCANCIAS
Sistema gestión Aduanera
Entrada directa AGENTE ADUANERO Vía Electrónica
MODULO DECLARACION
SELECTIVIDAD ALEATORIEDAD
ANALISIS DE RIESGO ADUANA Estadística de Riesgos
Regímenes suspensivos
Pagos Electrónicos
BANCOS CONECTADOS
MODULO CONTABILIDAD
CONTROL MERCANCIAS
RETIRO DE MERCANCIAS
Usuarios Internos y Externos Reportes Gráficos In
teracción con otros sistemas y otros organismos
AUDITORIA
ESTADISTICAS
2Visiones y revisiones de la Modernizacion Aduanera
La Gerencia del Riesgo en los Servicios de Aduanas
3Qué es la Gerencia del Riesgo?
Quién Gerencia el Riesgo?
Cómo se Gerencia el Riesgo?
La Gerencia del Riesgo en las Aduanas
Cómo Gerenciar el Riesgo en las Aduanas?
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4Qué es la Gerencia del Riesgo?
-
- Gerencia del Riesgo como método lógico y
sistemático para identificar, analizar, tratar y
monitorear los riesgos involucrados en cualquier
actividad o proceso.
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5Qué es la Gerencia del Riesgo?
- Experiencias en la gerencia de los riesgos
- Los pasos del proceso permiten mejorar la toma de
decisiones - Aproximación lógica y sistemática
- Identificando de riesgos y oportunidades
- Evitar y minimizar pérdidas
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6Quién Gerencia el Riesgo?
- Las prácticas de Gerencia del Riesgo son
utilizadas ampliamente tanto en el sector
público como en el privado, abarcando un gran
número de actividades u operaciones. - Estos incluyen
- Finanzas e Inversión
- Seguros
- Salud
- Instituciones Públicas y Privadas
- Aduanas
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7Quién Gerencia el Riesgo?
- Incluir a la Gerencia del Riesgo como parte
integral de la planificación.
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8- Las etapas básicas del proceso son
Establecer el contexto
Identificar los riesgos
Analizar los riesgos
Evaluar los riesgos
Tratar los riesgos
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9- El Riesgo es dinámico y está sujeto a cambios
constantes, así el proceso incluye un contínuo
Monitoreo y revisión
y
Comunicación consulta
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10La Gerencia del Riesgo en las Aduanas
- La Administración de Aduanas ha dado un gran giro
hacia la Gerencia de Riesgos como un medio
efectivo para el logro de objetivos nacionales. - La Administración provee facilidades a la vez que
mantiene el control sobre el movimiento
internacional de mercancías y personas. - La Gerencia del Riesgo contribuye a combinar las
prioridades y los recursos aduaneros.
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11La Gerencia del Riesgo en las Aduanas
- Las Organizaciones Internacionales promueven y
apoyan la adopción técnicas modernas de control
de Aduanas, empleando los principios de la
Gerencia del Riesgo., p.e., - WTO/Convenio de Kyoto.
- APEC Sub-Comité de Procedimientos Aduaneros.
- Cuerpos representativos de la Industria del
Transporte.
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12Donde está la Información para el conocimiento?
Como se Gerencia el Riesgo en las Aduanas
- Información y experticia a nivel de
- Aduanas,
- Impuestos Internos,
- Cruce de Auditorias (Valores de Transferencia),
- Información de los sectores Comerciales e
Industriales, - Políticas Económicas y de Estado.
- Análisis histórico de la data relacionando las
operaciones realizadas y la aplicación de reglas
de selectividad y/o aleatoriedad.
13MODELO DE MATRIZ EN ANALISIS DE RIESGOS
ELEMENTOS SUBJETIVOS
ELEMENTOS OBJETIVOS
ORIGEN
ALMACEN
ACUERDOS
VALORACION
IMPORTADOR
EXPORTADOR
PROCEDENCIA
TRANSPORTISTA
AGENTE DE ADUANAS
CLASIFICACION ARANCELARIA
14Perfiles por Segmentación
15Reportes por Perfiles
Declaraciones de Agente Por período
B/Ls por Consignatario
Declaraciones por Agente
16Reportes por Perfiles
Lista de las Declaraciones por Capitulo
Arancelario
Carga de Trabajo y estado de los Inspectores
Valor por partida ..\..\Excel\Estadisticas\Estadis
ticas_Colombia_San_Antonio_2004.xlsarancelaria
Lista de Manifiestos de carga registrados por
naviera .
Lista de Manifiestos Registrados por naviera
total contenedores
17Muestra y Análisis de Reportes
POSITIVO/NEGATIVO
POSITIVO/NEGATIVO
POSITIVO/NEGATIVO
18Factores críticos de éxito
- Mala identificación del foco de aplicación
- Existencia de suficiente data de calidad
- Utilizar como primera fuente de información el
- Documento de transporte y el de Importación
- Utilización de un período de data histórica
- Definir cantidad de indicadores
- Las muestras tomadas y sus marcadores deben
justificar el - Proceso iniciado (Segmentos sensibles)
- Existencia de información de cómo ocurre la
irregularidad y cómo es detectada.
19Risk Management
Manifest Waybill Declaration
Examination Policy
Criteria IF product CHEMICAL origin
CHINA consignee ? ListX THEN 85 ? Red Lane
Criteria If xxx
Criteria If xxx
ASYCUDA Selectivity Engine
Risk Management
Green lane
Control lanes
Risk analysis, feedback
ASYCUDA Transaction Database
Previous trade
20Declaración de Aduanas
Gerencia de Riesgo
SIDUNEA MOTOR DE SELECTIVIDAD
Levante Automático
Control Posterior
Revisión Documental
POLITICAS DE RIESGO
Revisión Física y Doc.
Manifesto de Carga Docs. Transporte
Busqueda
Revisión De los Manifestos de Carga
Análisis y Retroalimentación
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