Congreso LAFT América 2017

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LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LAFT) ES TAREA DE
TODOS. COLOMBIA LEGAL UN DEBER DE TODOS
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Bajo la consigna Con el lavado de activos, cero
tolerancia se realizó este encuentro para
fortalecer la lucha antilavado de activos y
financiación del terrorismo LAFT), destacar casos
de éxito del sector real y hacer un balance
nacional e internacional en esta materi
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LAFT América contó con la participación de
destacadas personalidades como el Abogado Jaime
Granados Peña, consultor y litigante con más de
20 años de experiencia en el área de derecho
penal Humberto de la Calle Lombana, que cuenta
con más de 14 años de ejercicio profesional en
las áreas de derecho constitucional el
procurador General de la Nacion, Fernando
Carrillo el ministro de las TIC David Luna,
entre otros.
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Una excelente oportunidad para compartir
experiencias y expectativas acerca del manejo de
la prevención y control del lavado de activos en
Colombia.
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Panel Resultados para la preparación de la 4ta
ronda de evaluación GAFI 2017 Panelistas Gina
Albarracín (MinTIC), Andrés Rodríguez (Asesor
UIAF), Javier Villa (MinJusticia), Luis Alfredo
Gómez (Coljuegos).
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Intervención del ministro de las TIC, David Luna
Ministerio TIC Colombia UIAF Colombia Coljuegos
Florida International Bankers Association FIBA
Palabras acerca de la importancia de articular
fuerzas con la tecnología para optimizar lucha
contra ilegalidad.
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Panel El Sector Real frente a las
recomendaciones del GAFI Panelistas Zaira Paz
(Grupo Codere Panamá), Carlos Buitrago (Exxon
Mobil), Ingrith Garzón (Totto), Eduardo Tocora
(Codere Colombia).
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Tarea de todos los sectores económicos es
vigilar transparencia de inversiones de origen y
proveeduría de bienes y servicios. Blindarse es
asegurar su futuro empresarial ante la ley.