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REFORMA ESTATUTOS CAN

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Incorporaci n de las recomendaciones del C digo de Buen Gobierno aprobado por el ... de la iniciativa 'T eliges: t decides' como principio rector que afecta al ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: REFORMA ESTATUTOS CAN


1
  • REFORMA ESTATUTOS CAN
  • 31 AGOSTO 2008
  • PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA REFORMA.
  • Incorporación de las recomendaciones del Código
    de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de
    Administración y la Comisión de Control en
    relación con la Profesionalización de los órganos
    de gobierno.
  • Prohibición de que los miembros de los órganos de
    Gobierno puedan ostentar cargos
    público-políticos.
  • Supresión de los cargos natos ligados a la
    Presidencia del Gobierno y la Alcaldía del
    Ayuntamiento de Pamplona.
  • Vinculación de los grupos de interés presentes en
    el Consejo General a criterios de cualificación y
    experiencia al proponer o designar a los
    Consejeros Generales y al designar a los miembros
    de la Comisión de Control y del Consejo de
    Administración.
  • Creación de la JUNTA DE ENTIDADES FUNDADORAS
  • Asunción de la iniciativa Tú eliges tú
    decides como principio rector que afecta al 100
    de los recursos destinados a la Obra Social
    conforme al modelo de Banca Cívica, introduciendo
    mecanismos externos de verificación y control de
    la ejecución de los proyectos vinculados a la
    Obra Social.
  • Estatuto de los miembros de los distintos
    órganos de Gobierno.
  • Ampliación de la duración del mandato de 4 a 6
    años.
  • Regulación del derecho-deber de información.
  • Desarrollo de los deberes de diligencia, lealtad
    y fidelidad, y vinculación a dichos deberes del
    régimen de responsabilidad de los miembros de los
    distintos órganos de gobierno.
  • Incorporación de normas de transparencia y
    control (difusión a los mercados del perfil
    profesional de los miembros de los órganos
    regulación de los conflictos de interés y
    operaciones vinculadas).
  • Desarrollo de los ámbitos competenciales de la
    Comisión de Control y del Consejo de
    Administración.
  • Mejoras técnicas en distintas materias (Empresas
    Participadas, Fundación de la Obra Social), así
    como la posibilidad de que el Consejo pueda
    nombrar Consejero Delegado al Director General.

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REFORMA ESTATUTOS CAN COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
GENERAL.
  • Composición actual 30 miembros
  • 15 miembros nombrados desde instancias públicas.
  • Presidente Gobierno (Presidente nato del CG).
  • Alcalde de Pamplona (Vicepresidente nato del CG).
  • Seis designados por el Presidente del Gobierno
    como entidad fundadora.
  • Cinco designados a propuesta del Parlamento de
    Navarra.
  • Dos representantes de las Corporaciones
    Municipales.
  • 15 miembros nombrados desde instancias privadas .
  • Ocho designados por Instituciones de Relevancia
    Económica, Social o Cultural General.
  • Cinco representantes de los impositores.
  • Dos representantes de los empleados.
  • ..................................................
    ......
  • No existe limitación alguna para que los miembros
    del CG puedan ostentar simultáneamente cargos
    público-políticos.
  • No se establecen criterios para la designación o
    propuesta por los distintos grupos de interés, ni
    se exige informe justificativo.
  • No se prevé hacer público el perfil profesional y
    biográfico en el Informe anual de Gobierno
    Corporativo (IAGC) y en la página web de la
    entidad
  • Nueva composición 50 miembros.
  • 25 miembros nombrados desde instancias públicas.
  • Catorce designados por el Presidente del Gobierno
    como entidad fundadora (dos de ellos a propuesta
    del Alcalde de Pamplona como entidad
    cofundadora).
  • Ocho designados a propuesta del Parlamento de
    Navarra.
  • Tres representantes de las Corporaciones
    Municipales (Pamplona, Tudela y Estella).
  • 25 miembros nombrados desde instancias privadas
    .
  • Catorce designados por Instituciones de
    Relevancia Económica, Social o Cultural General.
  • Ocho representantes de los impositores.
  • Tres representantes de los empleados.
  • Presidente el del Consejo de Administración,
    Vicepresidente Primero el Presidente de la
    Comisión de Control, Vicepresidente Segundo el
    Vicepresidente del Consejo de Administración y
    Secretario no Consejero el del Consejo de
    Administración.
  • ........................................
  • Ninguno de los miembros nombrados por las
    distintas instancias públicas o privadas podrán
    ocupar cargo público-político.
  • Los distintos grupos de interés al proponer o
    designar deberán velar por cualificación técnica,
    experiencia profesional u otras características
    acordes con el cargo, con informe justificativo
    al respecto.
  • Publicación del perfil profesional y biográfico
    en IAGC y página web de la Entidad.
  • Ampliación de la duración del mandato de
    Consejero General de cuatro a seis años.
  • Se admitirá la representación-delegación de voto
    en el Consejo General a favor de cualquier
    Consejero General.

3
REFORMA ESTATUTOS CAN COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
  • Composición actual 16 miembros.
  • 8 miembros nombrados de entre Consejeros
    Generales nombrados desde instancias públicas.
  • Presidente nato el Presidente del Gobierno de
    Navarra.
  • Cuatro de entre los Consejeros Generales
    designados por el Presidente de Gobierno como
    entidad fundadora.
  • Dos de entre los Consejeros Generales designados
    por Parlamento de Navarra.
  • Uno de entre los dos Consejeros Generales
    representantes de las Corporaciones Municipales.
  • 8 miembros, de los cuales cinco provienen de
    entre Consejeros Generales nombrados desde
    instancias privadas y tres profesionales no
    Consejeros Generales.
  • Tres profesionales de prestigio no Consejeros
    Generales.
  • Tres de entre los Consejeros Generales
    representantes de Instituciones de Relevancia
    Económica, Social o Cultural General.
  • Uno de entre los Consejeros Generales
    representantes de los empleados.
  • Uno de entre los Consejeros representantes de los
    impositores
  • Nueva composición 16 miembros.
  • 8 miembros nombrados desde instancias públicas.
  • Cinco de entre los Consejeros Generales
    designados por el Presidente del Gobierno como
    entidad Fundadora.
  • Dos de entre los Consejeros Generales designados
    por el Parlamento de Navarra.
  • Uno de entre los Consejeros Generales
    representantes de Corporaciones Municipales.

  • 8 miembros, de los cuales cinco de entre
    Consejeros Generales nombrados desde instancias
    privadas y tres profesionales no Consejeros
    Generales.
  • Tres profesionales de prestigio no Consejeros
    Generales.
  • Tres de entre los Consejeros Generales
    representantes de Instituciones de Relevancia
    Económica, Social o Cultural General.
  • Uno de entre los Consejeros representantes de los
    empleados.
  • Uno de entre los Consejeros representantes de los
    impositores.
  • ---------------
  • De los 16 miembros del Consejo de Administración,
    ninguno de ellos podrá ocupar cargo
    público-político.
  • El Presidente y los Vicepresidentes será elegidos
    libremente de entre sus miembros por el propio
    Consejo de Administración.
  • Al nombrar el Consejo General a los miembros del
    Consejo de Administración, los clasificará según
    reúnan o no la condición de Consejero General y
    según deban el nombramiento como Consejero
    General a una instancia pública o privada.
  • Amplia información personalizada de cada miembro
    del Consejo en el IAGC y en la página web de la
    Entidad.
  • Ampliación de la duración del mandato de miembro
    del Consejo de cuatro a seis años.

4
REFORMA ESTATUTOS CAN COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
DE CONTROL.
  • Composición actual 10 miembros.
  • 5 miembros de entre Consejeros Generales
    nombrados desde instancias públicas.
  • El Alcalde de Pamplona salvo que hubiese sido
    nombrado miembro del Consejo de Administración.
  • Dos de entre los Consejeros Generales designados
    por el Presidente del Gobierno como entidad
    fundadora (o tres si el alcalde de Pamplona es
    nombrado miembro del Consejo de Administración).
  • Uno de entre los Consejeros Generales designados
    por el Parlamento de Navarra.
  • Uno de entre los dos Consejeros generales
    representantes de Corporaciones Municipales.
  • 5 miembros de entre Consejeros Generales
    designados desde instancias privadas.
  • Tres de entre Consejeros Generales representantes
    de Instituciones de Relevancia Económica, Social
    o Cultural General.
  • Uno de entre los Consejeros Generales
    representantes de los impositores.
  • Uno de entre los Consejeros Generales
    representantes de Corporaciones Municipales.
  • Nueva composición 12 miembros.
  • 5 miembros de entre Consejeros Generales
    nombrados por instancias públicas.
  • Tres de entre los Consejeros Generales designados
    por el Presidente del Gobierno como entidad
    fundadora.
  • Uno de entre los Consejeros Generales designados
    por el Parlamento de Navarra.
  • Uno de entre los Consejeros Generales
    representantes de Corporaciones Municipales.
  • 5 miembros de entre Consejeros Generales
    designados por instancias privadas.
  • Tres de entre Consejeros Generales representantes
    de Instituciones de Relevancia Económica, Social
    o Cultural General.
  • Uno de entre los Consejeros Generales
    representantes de los impositores.
  • Uno de entre los Consejeros Generales
    representantes de Corporaciones Municipales.
  • 2 profesionales de prestigio no Consejeros
    Generales.
  • ----------------------
  • De los 12 miembros de la Comisión de Control
    ninguno de ellos podrá ocupar cargo público-
    político.
  • Presidente y Vicepresidente se elegirán
    libremente de entre sus miembros por la propia
    Comisión.
  • Al nombrar el Consejo General a los miembros de
    la Comisión de Control, los clasificará según
    reúnan o no la condición de Consejero General y
    según deban el nombramiento como Consejero
    General a una instancia pública o privada.
  • Amplia información personalizada de cada miembro
    de la Comisión de Control en el IAGC y en la
    página web de la Entidad.
  • Se mantiene la misma composición del Comité de
    Auditoría (4 miembros 2 Asesores).
  • Ampliación de la duración del mandato de cuatro a
    seis años.

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REFORMA ESTATUTOS CAN
LA COMISIÓN EJECUTIVA.
  • La Comisión Ejecutiva
  • Mantiene su actual composición de 6 u 8 miembros
    (El Consejo de Administración fijará en seis u
    ocho el número de miembros de la Comisión
    Ejecutiva)
  • El Presidente del Consejo ostentará el cargo de
    Presidente de la Comisión Ejecutiva para asegurar
    la debida coordinación entre ambos órganos.
  • Además del Presidente del Consejo de
    Administración, integrarán la Comisión Ejecutiva
    cinco o siete miembros del Consejo de
    Administración designados por el propio Consejo a
    propuesta de su Presidente y de la siguiente
    forma
  • Dos o tres miembros del Consejo de Administración
    de entre los designados desde instancias publicas
    (Gobierno, Parlamento y Corporaciones
    Municipales).
  • Dos miembros del Consejo de Administración que no
    sean Consejeros Generales.
  • Uno o dos miembros del Consejo de Administración
    perteneciente a cualquiera de los demás sectores
    representados en el Consejo de Administración.
  • Si el Director General es nombrado Consejero
    Delegado, éste se añadirá a los miembros de la
    Comisión Ejecutiva.
  • La Comisión Ejecutiva, al igual que en la
    actualidad, seguiría operando como Comité de
    Inversiones.

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REFORMA ESTATUTOS CAN
JUNTA DE ENTIDADES FUNDADORAS.
  • Se crea una JUNTA de ENTIDADES FUNDADORAS como
    instancia ajena a la estructura de órganos de
    gobierno y que desarrollará funciones de carácter
    consultivo, debiendo emitir informes preceptivos
    previos en relación con
  • Propuestas de Reforma estatutaria que se pretenda
    elevar al Gobierno de Navarra.
  • Modificaciones del régimen de decisión sobre el
    destino de la Obra Social.
  • - Fusiones, alianzas y acuerdos de integración de
    negocios con otras entidades financieras.
  • Reestructuraciones generales del Grupo Caja
    Navarra.
  • Acuerdos con otras entidades financieras que
    afecten a la Obra Social.
  • La propuesta de designación de profesionales
    independientes no consejeros Generales que vaya a
    efectuar la Comisión Ejecutiva para su elección
    como miembros del Consejo de Administración y la
    Comisión de Control.
  • cualquier cuestión que decida someterle el
    Consejo General, la Comisión de Control o el
    Consejo de Administración de la Entidad.
  • Asimismo la Junta recibirá información trimestral
    del Director General de la Entidad sobre la
    situación patrimonial y financiera de la Entidad
    y su Grupo e igualmente, será informada de la
    actividad desarrollada por los órganos de
    gobierno.
  • La Junta estará integrada por
  • El Presidente, el/los Vicepresidente/s del
    Gobierno de Navarra y el Consejero de Economía
    del Gobierno de Navarra, así como el Alcalde y el
    Primer Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de
    Pamplona. Miembros natos
  • Los expresidentes del Consejo General y de la
    propia Junta de Entidades Fundadoras.
  • Cuatro miembros designados por el Presidente del
    Gobierno a propuesta del Parlamento de Navarra.
  • Hasta un máximo de tres miembros más a designar
    libremente por el Presidente del Gobierno, con 4
    años de mandato
  • La Presidencia y las Vicepresidencias primera y
    segunda de la Junta, corresponderán al Presidente
    del Gobierno de Navarra, al Alcalde de Pamplona y
    al Consejero de Economía y Hacienda,
    respectivamente.

  • La Junta se reunirá periódicamente,
    estableciéndose un régimen regular de sesiones
    con una periodicidad mínima trimestral, asistirá
    a sus sus sesiones, con voz y sin voto, el
    Director General de la Entidad y desarrollará las
    funciones de Secretario quien ocupe este mismo
    cargo en el Consejo de Administración.
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